Zásady AML

Tato Politika proti praní peněz (AML) stanovuje postupy a opatření, která Mostbet zavádí za účelem prevence, detekce a hlášení podezřelých finančních aktivit. Cílem této politiky je zajistit soulad s právními předpisy proti praní peněz a financování terorismu v jurisdikcích, kde Mostbet operuje, a chránit integritu platforem a služeb.

Mostbet dodržuje mezinárodní standardy stanovené Skupinou pro finanční akce (FATF) a příslušné místní právní předpisy v jurisdikcích, kde je licencován. Operátor je regulován Curaçao eGaming a zavazuje se dodržovat všechny platné zákony a nařízení týkající se boje proti praní peněz a financování terorismu.

Při registraci musíte poskytnout přesné a úplné informace. Mostbet provádí základní ověřování totožnosti všech hráčů, které zahrnuje ověření pomocí dokladu totožnosti (pas nebo občanský průkaz), dokladu o adrese a ověření platební metody. Tyto informace se shromažďují a ověřují před tím, než vám bude povoleno provádět transakce.

Mostbet uplatňuje zvýšená ověřovací opatření pro hráče identifikované jako vysoce rizikoví. Mezi tyto případy patří osoby veřejně činné (PEP), hráči s vysokými objemy transakcí, hráči z vysoce rizikových jurisdikcí a další subjekty, které splňují kritéria pro zvýšené riziko. V těchto případech operátor může požadovat dodatečné dokumenty, ověření zdroje prostředků a další informace.

Mostbet nepřetržitě monitoruje transakce hráčů za účelem detekce podezřelých vzorů a aktivit. Systémy sledují neobvyklé chování, včetně náhlých změn v objemu sázek, strukturování vkladů (dělení vkladů na menší částky za účelem vyhnutí se hlášení), rychlé vklady a výběry bez skutečné hry a další podezřelé aktivity. Transakce překračující určité prahové hodnoty nebo vykazující rizikové charakteristiky jsou předmětem dalšího vyšetřování.

Mostbet je povinen hlásit podezřelé transakce příslušné finanční jednotce (FIU) v souladu s platnými právními předpisy. Hlášení se provádí bez zbytečného odkladu poté, co je podezřelá aktivita identifikována. Operátor si zachovává právo pozastavit účet nebo transakci během vyšetřování bez předchozího upozornění, pokud je to nezbytné pro prevenci praní peněz.

Mostbet uchovává všechny záznamy související s ověřením totožnosti, transakčními historií, komunikací se zákazníky a hlášením podezřelých aktivit po dobu nejméně pěti let od ukončení vztahu s hráčem. Záznamy jsou vedeny v bezpečné a přístupné formě pro účely auditu a vyšetřování.

Mostbet jmenoval Důstojníka pro hlášení praní peněz (MLRO), který je odpovědný za dohled nad dodržováním politiky AML, koordinaci ověřovacích procesů, vyšetřování podezřelých aktivit a komunikaci s regulačními orgány. MLRO má přístup k relevantním informacím a systémům a hlásí přímo vedení operátora.

Mostbet provádí screening všech hráčů a obchodních partnerů proti seznamům sankcí a seznamům osob veřejně činných (PEP) udržovaným mezinárodními organizacemi a místními regulačními orgány. Pokud je hráč identifikován jako osoba na seznamu sankcí nebo jako PEP, jeho účet bude okamžitě pozastaven a příslušné orgány budou informovány.

Všichni zaměstnanci Mostbetu, kteří jsou zapojeni do ověřování hráčů, monitorování transakcí nebo hlášení, absolvují pravidelné školení o předpisech AML, metodách detekce praní peněz a postupech operátora. Školení je poskytováno při náboru a aktualizováno ročně nebo pokud dojde ke změně právních předpisů.

Jako hráč jste povinni poskytnout přesné a úplné informace při registraci a ověřování totožnosti. Musíte také poskytnout důkazy o zdroji vašich prostředků, pokud je Mostbet požádá. Neposkytování správných informací nebo pokus o skrytí zdroje prostředků může vést k pozastavení vašeho účtu a hlášení příslušným orgánům. Mostbet czech je zavázán těmto zásadám a postupům.

Máte-li otázky týkající se této politiky nebo procesu ověřování, kontaktujte tým podpory Mostbetu prostřednictvím živého chatu, e-mailu na [email protected] nebo telefonicky. Podpora je dostupná 24/7 v češtině a dalších jazycích.